第1068章调查360

一秒记住【笔趣阁】
biquge543.com，更新快，无弹窗！

    当然，通过拍卖会洗钱，还有一个最大的优势，就是跨境转移资金很方便。
    所以，周聿白之所以怀疑自己的三哥通过拍卖会洗钱，或许就是有这个原因在。
    一来周聿白的三哥资金流动频繁，且都与拍卖会有关，二来在这个过程中，一些资金在进行跨境转移，那么这两点放在一起，很难不让人怀疑。
    “如果照这么看的话，还这样有这个可能。”季惟雪若有所思地说道。
    “而且，不止如此，我怀疑我三哥可能不仅仅在洗钱，还有其他问题。”周聿白道。
    听到这话，季惟舟有些好奇了。
    “你还查到了什么？”他问道。
    闻言，周聿白开了口：“我之所以会这么怀疑，就是因为这个叫刘平的男人，我调查过他，大概是从一年前开始，我三哥和这个人频繁的开始联系，至于我三哥和拍卖行联系起来，是在认识这个刘平大概半年之后。
    如果按照正常情况，我三哥不会参与到这种事情当中，因为即便是他在外面自己经营了两家公司，周家也会对他有所监视，不会允许他做这种不合法不合规的事情，所以，我三哥如果真的参与了洗钱，那么他的资金来源一定另有出路。”
    听到这里，季惟舟和钟意两人缓缓点了点头。
    “所以，你在综合了时间线之后，怀疑是刘平引导你三哥走上这条路的？”季惟舟问道。
    周聿白闻言，点了点头。
    “我倒不是为他开脱，将问题的根源放在刘平身上，而是因为我三哥真没有接触到这些事情的途径和机会，如果靠他自己，他做不到，而细数他身边认识的人，只有这个叫刘平的，出现的时间，最可疑。
    而且，在我发现这一点之后，我也调查过刘平这个人，他的确不算干净，这人名下好几家公司，都是空壳公司，我们都知道，空壳公司最常用来做什么，如果是如此频繁的洗钱活动，那么我想，大概这人手上一定沾了不少不干净的事儿。”
    周聿白的话，季惟舟和钟意两人倒是十分赞同。
    “有道理，频繁洗钱，证明有非法资金频繁流入账户，那么最有可能的就是，这人在干不合法的生意。”钟意道。
    闻言，周聿白点了点头。
    “我就是因为这个才调查他们两人的。”
    ……
    周聿白给他们提供了新的方向，没想到，这个周琦峰和刘平之间，竟然还有这样的联系。
    ……
    只不过，周聿白话音刚落下，季惟雪便开了口：“不管是只参与了洗钱，还是同时参与了其他非法活动，那么如果这是真的，东窗事发后，势必会对你们周家造成很大的影响。”
    闻言，周聿白点了点头。
    “影响一定是会有的，而且一定是不小的影响，甚至会影响到周家在生意场上的诚信和声誉，但即便是影响再大，周家也不允许有这样的人存在，更不会包庇这样的行为，自查是我们这种家族保持稳定的最重要的方式。”
    对于一个家族而言，想要长久的繁荣下去，首先就是要保证家族人员的质量，法律和道德是绝对的底线，他们宁愿断尾，也不可能包庇，因为包庇会引来更大的祸事，一时的影响不会让家族败落，如果是长久的内里腐烂，才会让整个家族迅速的失去生机。
    “于我而言，于周家而言，无论付出什么样的代价，都得把这件事情处理好，所以，我将这件事情告诉你们两个，就是为了给你们也提供一个方向。”周聿白说道。
    “你怎么知道，我们在调查这起案件？”季惟舟缓声问道。
    对于这个问题，无论今天是谁拿出的这张照片，季惟舟都会去追问。
    而听到这话，周聿白也没有任何不悦，只如实道：“其实我并不确定你们在调查这些案件，但是，这是我在调查我大哥的时候，偶然发现的。”
    “怎么说？”季惟舟又道。
    ……
    “我在调查了我三哥的账户后，就发现了异常，一开始我只是以为他只是想将这些资金转移到境外，我怀疑他是在转移公司财产，但后来调查之后发现，并没有涉及到公司账户的资金流动，后来，我调查到了拍卖会才发现了这个问题，怀疑到了他可能参与了洗钱。
    但是，我三哥的公司经营状况良好，而且并没有涉及到非法经营，这一点我还是很确定的，所以，也就是说，是他自己个人在进行一些非法活动。
    后来，你们也就知道了，我就安排人在跟进调查，发现我大哥的账户和拍卖会账户有所往来的善后那段时间，正好认识了刘平，所以，我怀疑我大哥之所以参与到洗钱，和这个叫刘平的有关系。”
    季惟舟和钟意两人听的认真，倒是季惟雪在听到这话之后，提出了自己的疑惑。
    “会不会你大哥手上早就不干净了，只不过你并没有发现，或者说，他做的很隐蔽？”
    季惟雪并不是不信任周聿白，只是任何事情都没有绝对。
    而这一点，周聿白自然也明白。
    “你说的没错，所有的事都没有绝对，或许这只是我片面的想法，但是我了解我这个三哥，他虽然贪财也贪权，但是，他没有那么精明，也没有这个胆量，这也就是为什么这么多年，他虽然对周家不满，但依旧合法经营的原因，他不是不能，而是不敢。
    毕竟，在周家这种事情是绝对不允许出现的，一旦发现有人参与到非法经营当中，那么就会失去在周家的一切身份，所以，他们赌不起，更不敢轻易地去尝试。
    当然，这也不是绝对的，这些年也不是没有人想要尝试，或者真的去踩这个红线，但最后的结果，没有别的，就是被逐出周家。”
    的确，如周聿白所说，他三哥虽然不满周家这些年的安排，但是，至少他还拥有周家人的身份，他现在享受到的所有便利，都是周家人这个光环带给他的，所以，他不会轻而易举的去做出会让他失去这个身份的事情。
    更何况，以他三哥的性格，这些年，在生意场上得罪了不少人，正是拥有周家人这个光环，所以一直相安无事，但是，一旦他失去这个光环，失去周家的庇护，失去周家这个靠山，那么他三哥的处境可想而知。
    ……
    “所以，你怀疑你三哥之所以参与到洗钱的活动当中，是因为这个叫刘平的？所以才对刘平开始了调查？”季惟舟问道。
    闻言，周聿白点头。
    “我多次确认了时间，他们两个认识之后不多久，我三哥就开始频繁的参与到万象拍卖会的竞拍，这在时间上的巧合，我不认为有那么简单。
    而且，就像你说的，在怀疑到刘平身上后，我就调查了这个叫刘平的，他是做药品生意的，我周家涉及到的领域很多，但唯独在医疗领域，基本上没有去沾染，医疗领域高收入没错，但是这其中也伴随着高风险，这个风险指的就是，做医疗行业需要有极高的社会责任感，我们周家太过复杂，医疗领域可以做，也有能力去做，但是在这个过程中，我没有办法保证会不会出问题，因为我没有办法事无巨细的自己去参与，而周家现在也乱，任何人我都不能轻易相信，所以，我干脆就不去做。”
    听到周聿白的话，季惟雪缓缓点了点头。
    对此，她很认同。
    她名下也有一家医院，这家医院她当初之所以成立，并非为了盈利，而是资助一些病人没有能力负担的疑难杂症，只要符合他们的标准，就可以免费入院治疗，而所有的费用，也是由基金会和季惟雪的私人账户来拨款。
    所以，这家医院从成立之日起，就是一个吞金兽，但是，对于季惟雪而言，这算不上是一个负担，所以，才能稳定的维持下去。
    但是，能做到这一点，就要确定好，在这个过程中，不去盈利，这对于生意人而言，很难做到。
    所以，季惟雪理解周聿白。
    既然无法保证过程中不出问题，那么就先不要去沾染。
    ……
    “所以，对于刘平这个人我并不了解，后来我的人暗中调查，发现这个刘平问题很大。”周聿白又道。
    听到这话，季惟舟和钟意两人倒是有些好奇了起来。
    问题很大，是指什么？周聿白到底又发现了什么？会不会是案件有关的线索？
    “这怎么说？”季惟舟立刻问道。
    闻言，周聿白才说道：“我的人在调查刘平的时候发现，他和京市内部的不少G员关系密切，其中有一个叫李舒的，这个人曾经在教育局工作，后来职位调动了两次，但是，但前段时间这个人出事了。”
    听到这里，季惟舟和钟意两人有些惊讶地对视了眼。
    他们自然知道这过程到底怎么回事。
    “我知道李舒这个案子是你们在调查，我觉得事情肯定没有那么简单，所以，就想着将这件事情先告诉你们，一来也是给你们一个方向，二来，如果我大哥那边真的做了这些事，那么我希望这件事情的影响可以降到最小。”
    听到这里，季惟舟和钟意两人也就大致了解了情况。
    也就是说，周聿白之所以认为刘平有问题，一来是因为他三哥周琦峰在认识了刘平之后，参与到了拍卖会的可疑的资金流动当中，二来是因为他发现刘平和一个出事的G员之间纠缠不清，所以就更多了一重怀疑。
    “所以，你认为这个刘平有问题，而你的三哥是在认识了刘平之后，参与到了这些非法活动当中。”季惟舟再次确认。
    周聿白闻言，立刻点头。
    “虽然说我的调查不像你们专业人员的调查那样细致，但是我选择的人都是私家侦探领域里边的高手了，他们能将这个结果给到我，我认为是有可信度的，所以，我怀疑我三哥和这个叫刘平的的人，他们在做一些违法的勾当。
    而且，我们做生意的也都知道，洗钱从来不是独立进行的，他们一定还有上游的一些非法活动来获得非法资金，然后通过各种方式把非法资金洗干净，只不过这些上游的非法活动，我目前还没有调查到，当然，以我的能力，我也应该很难查不到，接下来可能那就要由你们来调查了。”
    周聿白很清楚，私家侦探的确在调查方面，也算得上是专业的，但是他们却没有那么多的途径，毕竟警方的信息来源是方方面面的，并且还都是合法的。
    而听到这里，季惟舟和钟意两人对视了眼。
    所谓的上游的非法活动，自然就是他们调查的毒品活动了。
    当然，能够得到非法资金的上游活动很多，不单单是毒品交易。
    只不过，周聿白没有调查到，而他也不可能调查到。
    虽然这些私家侦探没有合法的调查权，但很多都是从刑侦领域出来的，所以，他们很有经验也很有手段，当然也有属于他们自己的途径，自然不可能查不到蛛丝马迹。
    可是，贩毒和洗钱却不一样，一来是毒贩的手段，他们会通过各种方法，隐藏交易活动，二来是私家侦探也很清楚，他们知道贩毒这事儿所代表的危险程度，所谓的深入调查，是在保证安全的情况下进行的，所以，能查到的信息自然有限。
    所以，周聿白通过私人侦探，是不可能查到这么深入的。
    ……
    “好，大致的情况我们了解了，我们会根据你说的这个方向深入调查下去，只不过如果我们深入调查下去，那么你三哥一定会被牵扯进来，到时候，可能周家也会被牵连，即便周家其他人没有参与到非法活动当中，但就像你说的，一荣俱荣一损俱损，虽然周家不至于因为周琦峰一个人如何，但影响肯定还是会有的，所以你可得做好这个准备。”

章节报错（免登陆）

验证码：提交关闭

第1068章 调查360

第1068章调查360