65.调查

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    65.调查(第1/2页)
    事务所的首席律师周明，是业内闻名的商事诉讼专家，曾处理过多个轰动一时的跨境商业纠纷，经验丰富，眼光毒辣。
    第二天上午，周明带着两名助手，准时来到星海传媒大厦。马洪汇的办公室里，钟刚利也早已等候在此，脸上满是急切的神色。
    周明身着笔挺的黑色西装，戴着一副金丝眼镜，气质儒雅。
    他坐下后，开门见山地说：“马总，钟总，两位好。听说两位想举报秦嬴先生涉嫌内幕交易，能否详细说说情况？”
    钟刚利率先开口，将自己的猜测和盘托出。
    他举证说：“周律师，秦嬴的女人李丽嘉是星海传媒的艺人，我们怀疑秦嬴提前知晓了李丽嘉与星海传媒的签约消息，于是通过旗下的关联公司，在签约前买入星海股票，待股价暴涨后卖出获利，这明显就是内幕交易！”
    马洪汇补充说：“周律师，目前买入星海股票的主要是大唐、大元、东吴等五家投资公司，这些公司的法人代表和董事长分别是几个名叫杰罗文、哈利香、捞檬、浸霈、釜地的女人。我们想请你调查一下，这些公司与大汉投资是否存在关联，资金来源是否来自大汉投资，以及他们买入星海股票的具体时间，是否在李丽嘉与星海签约之前。”
    周明认真地听着，手中的笔在笔记本上快速记录着关键信息。
    然后，他推了推眼镜问：“马总，李丽嘉与星海传媒正式签约的时间是哪一天？”
    马洪汇立刻回答：“12月15日。那大唐、大元等五家公司买入星海股票的大致时间，你们有线索吗？”
    周明又问：“根据股市交易记录，他们是从12月初开始分批买入的，一直持续到12月中旬。”
    马洪汇让秘书调出了相关交易数据，递给周明。
    周明仔细翻阅着交易记录，眉头微蹙说：“从时间线上看，确实存在疑点。但要认定内幕交易，必须满足三个条件：一是存在内幕信息，这里指李丽嘉与星海传媒的签约消息。二是行为人知悉该内幕信息。三是行为人利用该内幕信息进行了证券交易。”
    他顿了顿，继续分析说：“首先，李丽嘉的签约消息是否属于内幕信息？这需要判断该消息是否未公开、是否对证券价格有重大影响。从目前情况来看，李丽嘉作为最美港姐，其签约确实会对星海传媒的股价产生重大影响，而且，签约前该消息并未公开，符合内幕信息的定义。
    其次，秦嬴是否知悉该内幕信息？李丽嘉是秦嬴的女友，而且，他们俩已经住在一起，从常理上来推断，他有可能知晓。但这只是推断，没有直接证据。
    我们需要证明秦嬴在签约前就已经知道该消息，比如通话记录、聊天记录、证人证言等。最后，也是最关键的一点，大唐、大元等五家公司的交易行为是否与秦嬴有关，是否是秦嬴利用内幕信息进行的操作？这就需要查清这些公司与大汉投资的关系，以及资金来源。
    如果这些公司是大汉投资的关联方，资金来自大汉投资，而且交易时间与内幕信息形成、公开的时间高度吻合，那么内幕交易的指控才能成立。”
    钟刚利急忙说：“周律师，那就麻烦你重点调查这些公司与大汉投资的关联，还有资金来源！我就不信查不出破绽！”
    周明点了点头说：“钟总放心，我们会尽力。我们的团队会从两个方面入手：一是通过工商信息、股权结构等公开资料，调查大唐、大元等公司的背景，看是否与大汉投资、秦嬴存在隐秘关联。
    二是通过银行流水、资金划转记录等，追踪这些公司买入星海股票的资金来源，看看是否能追溯到大汉投资。同时，我们也会调查秦嬴与李丽嘉在签约前的联系，以及秦嬴与杰罗文、哈利香、捞檬、浸霈、釜地这些女人的关系。”
    马洪汇表态说：“周律师，需要什么支持，你尽管开口，我们会全力配合。费用方面，不是问题，只要能查清真相。”
    周明站起身说：“好。我们会尽快开展调查，有进展会第一时间向两位汇报。不过，我必须提醒两位，秦嬴的大汉投资法务部实力强劲，我们的调查可能会遇到阻力，而且内幕交易的取证难度极大，希望两位做好心理准备。”
    送走周明后，钟刚利焦躁不安地说：“马总，你说周律师能查出证据吗？”
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    马洪汇靠在沙发上，端起酒杯喝了一口，佯装深邃地说：“不好说。秦嬴这小子做事向来谨慎，既然敢这么操作，肯定早就做好了防备。哦，对了，近期的星海传媒的股票交易中，没有发现大汉投资的身影，怪就怪在这里。诶！我们只能耐心等待，希望能找到突破口。”
    接下来的几天，钟刚利度日如年，每天都给马洪汇打电话询问调查进展，而马洪汇也时常催促周明。
    周明的团队，投入了紧张的调查工作，他们查阅了大量的工商档案、股权资料，调取了银行流水，甚至走访了相关人员，但调查过程并不十分顺利。
    大唐、大元等五家投资公司的股权结构非常简单，表面上与大汉投资没有任何关联，法人代表杰罗文、哈利香、捞檬、浸霈、釜地这些女人的身份也十分神秘。周明除了知道她们是外籍人士外，没有任何公开的资料显示她与秦嬴或大汉投资有关。资金方面，这些公司买入星海股票的资金都来自境外的匿名账户，层层嵌套，难以追溯到源头，更没有发现与大汉投资有直接的资金划转记录。
    与此同时，秦嬴与李丽嘉在签约前的联系也无从查证。
    他们两人的通讯记录都经过了加密处理，无法获取，也没有找到任何证人能证明秦嬴在签约前就知道李丽嘉要签约星海传媒。
    一周后，周明再次来到星海传媒大厦，向马洪汇和钟刚利汇报调查结果。
    办公室里的气氛有些凝重。
    钟刚利和马洪汇都屏住呼吸，等待着周明的答案。
    周明放下手中的调查报告，平静地说：“马总，钟总，经过一周的深入调查，我们遗憾地告知二位，目前没有找到能证明秦嬴涉嫌内幕交易的直接证据。”
    钟刚利猛地站起身，不敢置信地说：“什么？怎么可能？这不可能！周律师，你是不是调查得不够仔细？”
    周明摇了摇头，拿出调查报告，逐一解释说：“首先，关于大唐、大元等五家投资公司与大汉投资的关联。我们查阅了所有公开的工商信息、股权资料，甚至委托了境外机构调查，都没有发现这些公司与大汉投资存在任何直接或间接的关联。杰罗文、哈利香、捞檬、浸霈、釜地这些女士的身份也无法与秦嬴或大汉投资联系起来。其次，关于资金来源。这些公司买入星海股票的资金来自境外匿名账户，我们通过多种渠道追踪，发现这些资金最终来自多个不同的国家和地区，而且都是在李丽嘉与星海传媒签约前的一周半，也就是12月1日前后，分批汇入的。
    这些资金没有任何一笔来自大汉投资，也没有证据显示是大汉投资拆借的。最后，关于秦嬴是否知悉内幕信息。我们没有找到任何证据证明秦嬴在李丽嘉签约前就已经知道该消息。李丽嘉在签约前是自由身，虽然与秦嬴是男女朋友关系，但这并不能推断出秦嬴必然知晓签约事宜。
    而且，交易行为是大唐、大元等公司进行的，与秦嬴个人以及大汉投资、超宝集团没有直接关联。
    在李丽嘉与繁星影业解约，恢复自由身之后，超宝集团给了李丽嘉1亿港元的形象代言费。
    这里只能可以证明，秦嬴只知道李丽嘉是港岛的自由艺人，这1亿港元的形象代言费，也规避了他涉嫌内幕交易的所有风险，完全可以证明秦嬴丁点不知道李丽嘉要签约星海传媒，否则，他怎么可能还给李丽嘉1亿港元的形象代言费？
    如果要打官司，也只能是你们二位输。因为李丽嘉接受了1亿港元的形象代言费，等于她自己也不知晓即将签约星海传媒，这肯定是繁星影业在与她解约后，并没有立即告知她要与星海传媒签约的。
    而秦嬴在给李丽嘉1亿港元的形象代言费之前，大唐投资等公司已经分别潜伏进星海传媒股票。这里，可是环环相扣，没有丁点的可击性。
    也就是说，大唐投资等几家投资公司是先潜伏在星海传媒股票里，然后过了一周，超宝集团还给了已经恢复自由身的李丽嘉一笔代言费，再过一周，李丽嘉才与星海传媒签约。这一整套流程下来，就算大唐投资等五家投资是秦嬴的，也构成不了秦嬴涉嫌内幕交易之事。因为这些流程，只能证明秦嬴丁点不知道李丽嘉要签约星海传媒。所以，证明来证明去，只能证明钟总和马总是诬告秦嬴和大汉投资。二位也将遭到大汉投资的毁灭性打击。”

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